海润光伏科技股份有限公司　　第六届董事会第二十一次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。　　海润光伏科技股份有限公司(以下全称公司)第六届董事会第二十一次会议，于2016年8月8日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案，于2016年8月19日在公司会议室开会，不应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的规定。　　会议由董事长孟广宝先生主持人。会议经过辩论，通过了以下决议：　　一、审查会通过《公司2016年半年度报告全文及概要》　　本议案参见2016年8月20日刊出于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度报告概要》。

　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。　　二、审查会通过《关于公司2016年半年度筹措资金存放在与实际用于情况的专项报告》　　本议案参见2016年8月20日刊出于上海证券交易所网站()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度筹措资金存放在与实际用于情况的专项报告》。　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。　　三、审查会通过《关于海润电力新加坡有限公司(HareonPowerSingaporePrivateLimited.)减少注册资本的议案》为符合公司业务发展的市场需求，公司全资子公司海润光伏国际有限公司(以下全称海润国际)拟以现金出资700万美元，对公司全资子公司海润电力新加坡有限公司(HareonPowerSingaporePrivateLimited.)(以下全称海润电力新加坡)注册资本700万美元。

　　本次注册资本已完成后，海润电力新加坡的注册资本由1000美元减少至700.10万美元。其中海润国际持有人海润电力新加坡100%的股权。　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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